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Amplitude – Base bancaire : comprendre la banque et démarrer sur Amplitude

La porte d'entrée des formations Amplitude : bases de la banque, architecture, connexion et habilitations, événements, forçages et traitement de fin de journée

72 leçons
Banque et assurance
Débutant
Examen et attestation vérifiable

À propos de cette formation

Formation d'accueil sur le logiciel bancaire Sopra Banking Amplitude, pour toute personne qui découvre la banque ou le logiciel : métiers et bilan de la banque, clients, comptes et produits, comptabilité en partie double, intérêts et dates de valeur, cadre réglementaire et conformité ; architecture et domaines d'Amplitude, nomenclatures et conditions ; connexion, mots de passe, utilisateurs, niveaux de forçage, habilitations et piste d'audit ; événements, désaccords et validations ; journée bancaire et traitement de fin de journée ; panorama des domaines et parcours de formation.
6 journées de 6 heures et une demi-journée finale : 36 leçons, 30 ateliers pratiques, examen final de 60 questions et projet noté. Attestation vérifiable.
Toutes les banques, personnes, comptes et montants du parcours sont fictifs. Formation indépendante, non éditée par l'éditeur du logiciel.

Programme

1 Journée 1 — Comprendre la banque : métiers, bilan, comptes, comptabilité, intérêts, réglementation et risques · 12 leçons

🎯 À la fin de ce module, vous saurez

Expliquer le rôle d'intermédiaire d'une banque et situer ses acteurs (clients, banque centrale, autorité de supervision).
Lire un bilan bancaire simplifié, distinguer ressources, emplois et hors-bilan, et calculer un produit net bancaire.
Distinguer les types de clients, de comptes et de produits et situer client, compte, RIB et IBAN dans Amplitude.
Écrire en partie double les opérations bancaires courantes et vérifier l'équilibre débit-crédit.
Calculer un intérêt simple et par la méthode des nombres et distinguer date d'opération, date comptable et date de valeur.
Nommer les familles de risques et les contrôles correspondants, et expliquer le rôle du KYC et de la séparation des tâches.

● À quoi sert une banque : rôle, métiers et acteurs Aperçu gratuit
● Le bilan et le compte de résultat d'une banque 🔒
● Clients, comptes et produits bancaires 🔒
● La comptabilité en partie double et le plan comptable 🔒
● Intérêts, taux, agios et dates de valeur 🔒
● Cadre réglementaire, risques et conformité 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : compléter le bilan et calculer le produit net bancaire 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : écrire sept opérations en partie double 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : agios de trois comptes par la méthode des nombres 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : huit situations, leurs risques et leurs contrôles 🔒
✎ Atelier : TP sur Amplitude : consulter un client et un compte de formation 🔒
? Quiz — Journée 1 🔒

2 Journée 2 — Amplitude : architecture et fonctionnement, domaines, données de référence, nomenclatures, conditions · 12 leçons

🎯 À la fin de ce module, vous saurez

Décrire les objectifs d'Amplitude et situer ses domaines et sa documentation.
Définir le vocabulaire des architectures (AGE, STA, SC, SR, SDA) et choisir une architecture adaptée à un contexte.
Décrire les couches techniques d'Amplitude et les réflexes de l'utilisateur en cas d'incident.
Nommer les données de référence et utiliser la cinématique standard d'une gestion de fichier.
Expliquer le rôle des nomenclatures (098, 099, 094, 052, 058, 089, 999…) et lire un paramètre cité par un guide.
Déterminer quelle condition s'applique selon la hiérarchie compte, client, catégorie, profil, banque.

● Amplitude en bref : un progiciel bancaire modulaire organisé en domaines 🔒
● Les architectures : centralisée, décentralisée, mixte et à trois niveaux 🔒
● Sous le capot : système, base de données, exploitation et licences 🔒
● Les données de référence : clients, comptes, banques, agences, devises et jours fériés 🔒
● Les nomenclatures et les paramètres : le tableau de bord de la banque 🔒
● Natures de transactions, opérations et conditions 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : douze besoins, douze domaines 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : quelle architecture pour quatre banques ? 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : quelle condition s'applique ? 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : douze nomenclatures, douze rôles 🔒
✎ Atelier : TP sur Amplitude : consulter une nomenclature et un programme du menu 🔒
? Quiz — Journée 2 🔒

3 Journée 3 — Se connecter et travailler en sécurité : écran, connexion, mots de passe, utilisateurs, niveaux de forçage, habilitations, piste d'audit · 12 leçons

🎯 À la fin de ce module, vous saurez

Lire un écran Amplitude et utiliser les touches de fonction et les menus.
Décrire le déroulé d'une connexion et diagnostiquer un accès refusé.
Appliquer la règle de mot de passe et la procédure de changement ou de réinitialisation.
Concevoir la fiche d'un utilisateur : profil, gestionnaire, décisionnaire, niveau de forçage de 0 à 9.
Lire et attribuer des droits i, c, s, m sur les programmes, par profil et par agence.
Choisir la trace de la piste d'audit qui répond à une question d'enquête.

● L'écran, les menus et les touches de fonction 🔒
● Se connecter : code utilisateur, annuaire LDAP, SSO, mot de passe à usage unique 🔒
● Les mots de passe : règle, changement, réinitialisation et audit 🔒
● Les utilisateurs : fiche, profil, gestionnaire, décisionnaire et niveau de forçage 🔒
● Les habilitations : droits sur les programmes, profils, agences et droits provisoires 🔒
● La piste d'audit : qui a fait quoi, quand 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : dix situations, dix touches 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : huit accès refusés 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : cinq fiches utilisateurs 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : huit droits sur des programmes 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : huit enquêtes, huit traces 🔒
? Quiz — Journée 3 🔒

4 Journée 4 — Événements, désaccords et forçage : états, désaccords, niveaux de forçage, gestionnaires, messages, quatre yeux · 12 leçons

🎯 À la fin de ce module, vous saurez

Expliquer le passage d'une transaction à un événement puis à une écriture comptable.
Nommer les six états d'un événement et décrire le recyclage.
Lire un désaccord par sa famille et en déduire la décision attendue.
Appliquer la règle du niveau de forçage, des plafonds et des gestionnaires autorisés.
Suivre un message d'intervention jusqu'au bon destinataire et gérer une suppléance.
Appliquer le principe des quatre yeux et la séparation des tâches.

● De la transaction à l'événement 🔒
● Les états d'un événement et son cycle de vie 🔒
● Les désaccords : détecter, lire et classer 🔒
● Le forçage : niveaux, plafonds et limites du gestionnaire 🔒
● Gestionnaires, décisionnaires et messages d'intervention 🔒
● Validations successives et principe des quatre yeux 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : huit événements, huit états 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : huit désaccords 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : six demandes de forçage 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : cinq messages d'intervention 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : six validations 🔒
? Quiz — Journée 4 🔒

5 Journée 5 — La journée bancaire et le TFJ : ouverture et fermeture, sept classes, chaîne comptable, nomenclature 089, reprise, fiabilisation · 12 leçons

🎯 À la fin de ce module, vous saurez

Ordonner les étapes d'ouverture et de fermeture d'une agence et d'une caisse.
Nommer les sept classes du TFJ et situer la comptabilisation des événements.
Suivre un événement jusqu'au mouvement, au solde et à l'historique.
Lire la nomenclature 089 et décrire la reprise après une anomalie.
Citer les outils d'organisation du TFJ : cbgestfjo, cbptfjchk, parallélisation, transferts inter-sites.
Diagnostiquer les causes fréquentes d'arrêt du TFJ et utiliser l'outil de fiabilisation.

● La journée d'une agence : ouvrir, travailler, fermer 🔒
● Le TFJ : principe et sept classes de traitements 🔒
● De l'événement au solde : la chaîne comptable 🔒
● La nomenclature 089, la reprise et les sauvegardes 🔒
● Chemin critique, éditions, apurement et traitements parallèles 🔒
● Fiabiliser le paramétrage et diagnostiquer un arrêt du TFJ 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : remettre la journée dans l'ordre 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : sept traitements, sept classes 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : la chaîne comptable 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : lire la nomenclature 089 après un incident 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : six pannes de TFJ 🔒
? Quiz — Journée 5 🔒

6 Journée 6 — Les domaines d'Amplitude et votre parcours : Agence, Comptabilité, Engagement, Étranger, Monétique, conformité, reporting, documentation · 12 leçons

🎯 À la fin de ce module, vous saurez

Situer les principaux domaines d'Amplitude et leurs grandes fonctions.
Orienter un besoin métier vers le bon domaine.
Décrire le dossier KYC et les réflexes de lutte contre le blanchiment.
Distinguer guide utilisateur et guide du paramétrage et choisir un guide selon la question.
Construire un parcours de formation adapté à son métier.
Appliquer les bonnes pratiques de l'utilisateur Amplitude.

● Le domaine Agence : guichet, back office et moyens de paiement 🔒
● Le domaine Comptabilité : arrêtés, schémas et rapprochements 🔒
● Le domaine Engagement : crédits, cautions et garanties 🔒
● Étranger, trésorerie, réseau et monétique 🔒
● Conformité et reporting : KYC, lutte contre le blanchiment, états réglementaires 🔒
● Votre parcours de formation et vos bonnes pratiques 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : douze besoins, douze domaines 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : six parcours de formation 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : six dossiers KYC 🔒
✎ Atelier : Étude de cas : quel guide ouvrir ? 🔒
✎ Atelier : Projet : mon plan de formation à 90 jours 🔒
? Quiz — Journée 6 🔒

Équipe pédagogique

Ont travaillé sur cette formation

BEGNINE SOMDA Modeste Marie

Architecte logiciel senior; Expert métier bancaire · ALTES

Ont validé cette formation

ADJE Nogbou Christian

Expert Fonctionnel Amplitude · ALTES